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涉案99亿诈骗大案:专骗警方名校毕业生制造

2018-01-10 12:55:48 来源:盘锦城市网 标签:银行 周某 枪支

  原标题:33万!宁波开出快递业史上最高罚单某快递公司成非法枪支买卖运输渠道法制网宁波01月10日电记者谢台选通讯员王肖刚记者今天从宁波市公安局海曙分局获悉,该局破获一起公安部督办枪支买卖案件,其中,某快递公司成为该非法贩枪团伙的运输渠道,美的被骗10亿元理财资金案尚未平息,近日媒体又报道一场金额高达99亿元的票据诈骗案,多家银行成为受害者,损失9亿余元,豆腐坊老板转行贩枪周某,34岁,安徽芜湖人,内鬼策应,冒充大公司员工签约根据齐鲁晚报报道,2018年01月至01月,毕业于知名大学,从商多年的任某伙同犯罪嫌疑人闫某某(女)利用其控制的泰安某化工有限公司等三家公司,虚构贸易背景,使用伪造的某石化公司华北分公司公章及法人章,与某银行济南分行、某银行泰安分行等多家银行签订三方保兑仓协议,骗取多家银行开具银行承兑汇票,票面总金额99亿余元,因为环保问题,他的豆腐生意难以为继,因为任某的公司此前确实与该石化公司有过贸易往来,所以熟知里面的操作程序,而且认识该公司的两名工作人员。

  很快,周某找到了好朋友应某(32岁,宁波本地人),应某曾从事五金零部件加工,他当即与周某一拍即合准备“大干一场”,每次签约前,任某和闫某某就来到北京的该石化公司办公大楼,通过熟悉的那两名员工预订好一个会议室,今年01月,宁波警方获取了周某涉嫌贩卖枪支的信息,经过两个礼拜的艰苦侦查,警方基本掌握周某等人的活动轨迹以及生产销售模式,一旦签约,闫某某就称要拿着协议到财务部盖章,然后,通过快递公司进行运输。

  整个过程看上去天衣无缝,即便曾有银行工作人员提出要跟着去盖章,也被闫某某用恐吓的言语给吓回去了,01月10日,海曙警方集结警力,兵分四路展开收网行动,捣毁四个非法窝点,当场缴获高压气枪零部件1万多把,一般而言,银行会将承兑汇票快递给该石化公司,快递业敲响警钟采访中,记者了解到,抓获的犯罪嫌疑人中,有一人是快递网点负责人郭某,他们在快递到达该石化公司之前就来到其办公楼,主动打电话给快递员询问快递到达的日期。

  他明知周某等人寄售的是枪支,却为获取暴利,仍然帮其进行运输,如此一来,银行承兑汇票就落入了任某和闫某某的口袋,根据郭某的供述,自今年01月起,他帮助周某以“老马汽车配件”、“冯永利”等名义寄递包裹,为追求经济利益不履行实名寄收、货物验视、过机安检和报告制度,“这样任某归还借来的保证金,支付部分贴现利息之后,剩下的钱就是自己的,据悉,今年01月初,郭某所在的快递公司分拨中心曾检测出周某的快递为违禁品。

  任某将其中大部分钱用于炒期货,结果赔了4.8亿余元,上述事件发生后,郭某并没有引以为戒,而是私下对周某进行“技术指导”,在其快递公司无法邮寄的情况下,仍主动帮助其联系其他不知情的物流公司,通过更换包装、分解零件的办法,帮助周某继续邮寄出售枪支零部件,截至任某被抓,其已经挥霍了1.8个亿,位于海曙区高桥镇的该快递公司12家门店均被勒令停业整顿,2018年01月10日,一家银行的承兑汇票到期,却联系不上任某,这起诈骗案才被发现。

  这是宁波快递业开出的历史最高罚单,银行票据案件频发在这次案件中涉及的“保兑仓业务”是一种特定的银行票据业务,快递公司及其从业人员应遵守快递业务操作规范,履行实名寄收、货物验视、过机安检和报告制度,不给违法分子以可趁之机,更不能以身试法、参与犯罪,每经小编(微信号:nbdnews)注意到,2018年以来,全国各地发生了多起银行票据案件,数额巨大,让人叹为观止,据人民网报道其中涉案金额较大的有:中国农业银行北京分行票据风险事件,票据包内部分票据被报纸替代,涉及风险金额为39.15亿元

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